QUIENES SOMOS
Somos una firma especializada en la prevención de delitos relacionados con el Lavado de Activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, el fraude, la corrupción, el soborno en todas sus formas y el soborno transnacional.
Desarrollamos junto al cliente el mejor camino de las buenas practicas al interior de la organización con el fin de prevenir la materialización de delitos que lo lleven a poner en riesgo su reputación y la generación de sanciones económicas
SERVICIOS
Implementación de Sistemas de Gestión de Riesgo
Los sistemas de gestión de riesgo, son esenciales para las empresas, ayudan a identificar, evaluar y mitigar riesgos, protegiendo la operación y reputación.
Implementar un sistema de gestión de riesgos adecuado no solo protege a la empresa de posibles pérdidas financieras, legales o reputacionales, sino que también fomenta la confianza de los stakeholders y promueve la sostenibilidad a largo plazo del negocio.
PTEE
Con la ley 2195 de 2022, la cual establece que todas las sociedades nacionales y sucurales de sociedades extranjeras están obligadas a implementar “Programas de transparencia y ética empresarial – PTEE)
Para los diferentes sectores como son:
- Sector Real
- Agentes inmobiliarios.
- Comercialización de metales preciosos y piedras preciosas.
- Servicios jurídicos.
- Servicios contables.
- Construcción de edificios y obras de ingeniería civil
- Servicios de activos virtuales.
- Empresas reguladas por Circular 100-000011 de 2021 de la superintendencia de sociedades
- Ingresos Totales o Activos Totales iguales o superiores a 30.000 SMLMV
- Las sociedades que hayan celebrado (directamente o mediante consorcio uniones temporales, etc) contratos estatales con cuantía superior a 500 SMLMV y hayan tenido Ingresos Totales o Activos Totales iguales o superiores a 30.000 SMLMV
Prevención de Riesgos de LAFT
- SARLAFT
- SAGRILAFT
- SIPLAFT
Para los diferentes sectores vigilados y regulados como son:
- Sector Real
- Agentes inmobiliarios.
- Comercialización de metales preciosos y piedras preciosas.
- Servicios jurídicos.
- Servicios contables.
- Construcción de edificios y obras de ingeniería civil
- Servicios de activos virtuales.
- Sectores de supervisión especial o regímenes especiales, tal como:
- Sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial (SAPAC).
- Sociedades operadoras de libranza, vigiladas por la SuperSociedades.
- Sociedades que realicen actividades de mercadeo multinivel.
- Fondos ganaderos.
- Sociedades que realizan factoring, vigiladas por la SuperSociedades.
Buenas prácticas para la Libre Competencia
La libre competencia económica está regulada por la Ley 155 de 1959 y sus modificaciones posteriores, así como por la Ley 1340 de 2009, que establece el régimen de competencia desleal. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la entidad encargada de velar por el cumplimiento de estas leyes y de investigar y sancionar las prácticas anticompetitivas.
Nuestro equipo de expertos está dedicado a ayudar a nuestros clientes a comprender y cumplir con las leyes y regulaciones de competencia en el país.
Nuestros Servicios Incluyen:
- Auditorías de Cumplimiento
- Capacitación y Sensibilización
- Análisis de Mercado
- Desarrollo de Políticas y Procedimientos
- Representación Legal
Implementación de otros Sistemas de Gestión
Nuestros expertos en sistemas de gestión trabajan mano a mano con tu equipo para diseñar, implementar y mantener estos sistemas reconocidos internacionalmente.
Nuestros Servicios de Implementación Incluyen:
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- ISO 9001:2015 – Gestión de la Calidad: Nos encargamos de la implementación completa del sistema de gestión de calidad según los requisitos de la norma ISO 9001:2015, desde el análisis inicial hasta la certificación final. Ayudamos a tu empresa a establecer procesos efectivos que mejoren la calidad de tus productos o servicios y la satisfacción del cliente.
- ISO 14001:2015 – Gestión Ambiental: Trabajamos contigo para implementar un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2015, identificando aspectos ambientales, estableciendo objetivos y metas ambientales, y desarrollando planes de acción para minimizar el impacto ambiental de tus operaciones.
- ISO 45001 – Seguridad y Salud en el Trabajo: Te ayudamos a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo conforme a la norma ISO 45001, garantizando un entorno de trabajo seguro y saludable para tus empleados y cumpliendo con las regulaciones de seguridad laboral.
Servicio de Oficial de Cumplimiento Externo
Un Oficial de Cumplimiento (también conocido como Compliance Officer) es responsable de garantizar que una empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, así como con los estándares éticos y las políticas internas de la empresa.
Sus responsabilidades pueden variar según la industria y el tamaño de la empresa, pero típicamente incluyen:
- Desarrollo y Mantenimiento de Políticas de Cumplimiento
- Capacitación y Educación
- Monitoreo y Auditoría
- Reporte y Gestión de Riesgos
- Coordinación con Autoridades Reguladoras
Capacitación
Capacitación en gestión integral de riesgos diseñados para proporcionar a tu equipo las habilidades y conocimientos necesarios para identificar, evaluar y mitigar eficazmente los riesgos en tu empresa. Nuestros programas de capacitación están desarrollados por expertos en gestión de riesgos y se adaptan a las necesidades específicas de tu industria y organización.
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